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空壳公司借鸡生蛋非法集资八千万

发布时间:2019-08-21 01:41:48 编辑:笔名

  日前,郴州东方时代房地产开发有限公司(简称东方时代)及被告人刘京全、王宗义、唐昭义等涉嫌非法吸收公众存款罪一案,8月21日在郴州北湖区人民法院公开开庭审理。

  2008年12月20日,李强(化名)借款500万元给东方时代,月息2%,500万元里包含他的全部积蓄以及向亲朋好友的借款。

  何姓借款人告诉,自己手握大量现金,却苦于没有好的投资渠道。2008年12月29日至2009年10月1日,她以1.5%的月息,总共向东方时代放款1 5 万多元,至今未收到一分本钱和利息。

  债权人曾伟(化名)对本报说:“他们是本地企业,看广告做得挺多的,我才敢投钱。”将亲戚朋友的钱凑在一起,曾伟在2009年 月至同年6月,以月息7%,共向东方时代出借69.24万元。称用于财富大酒店项目开发。

  检察机关起诉材料显示:2008年8月10日至2009年10月12日,刘京全、王宗义、唐昭义 人代表东方时代,以月息1.5%~8%不等,共向42名债权人及公司高息借款8294. 万元。

  2009年10月中旬,因东方时代资金链断裂,刘京全、王宗义和唐昭义 人为躲债权人追债,先后逃离郴州。经刘京全操纵,众联(香港)公司早已将2 00万元注册资金全部抽出,东方时代形如空壳。

  《法制周报》采访获悉,东方时代的集资采取类似的形式,由于普通集资者都只与刘京全、王宗义、唐昭义 人中的1人单线联系,相互之间并不了解情况,无法及时沟通信息。

  “过去半年里,每个月都及时到账的,偶尔一个月没到账,也没太在意。”借款人老张告诉,随着连续几个月都没收到本息入账后,才意识到问题的严重性。“给刘京全打,起初他还敷衍几句,到后来干脆连也不接了,2009年10月中旬前后就连也打不通了。”

  突如其来的变化,让老张措手不及。这时,其他债权人亦获知公司负责人“消失”,纷纷报案,并涌进东方时代讨要说法。

  这引起了郴州警方的高度重视,郴州市公安局北湖分局当即进行立案调查,并先后将刘京全、王宗义、唐昭义 人抓捕归案。2011年8月,刘京全和众联公司因犯抽逃出资罪受到法律惩处,刘京全被判处有期徒刑四年。

  2012年8月21日,郴州市北湖区人民法院公开审理了东方时代涉嫌非法吸收公众存款罪一案。公诉机关认为:东方时代违反国家金融法规,未经批准,变相吸收公众存款,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》百七十六条第二款之规定,刘京全、王宗义、唐昭义作为东方时代直接的主管人员承担刑事,犯罪事实清楚,证据确实充分,应以非法吸收公众存款罪追究被告单位东方时代和刘京全、王宗义、唐昭义的刑事。

  目前,被告人刘京全、唐昭义收押于郴州市看守所,被告人王宗义取保候审在家,等待 人的必将是法律的严惩。据了解,郴州市北湖区人民法院将对该案择日宣判。

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