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特侦组证实企业巨款海外汇扁

2018-12-03 16:16:34

特侦组证实 企业巨款 海外汇扁

台海10月3日讯 台特侦组侦办扁家涉嫌洗钱、贪污案,查出除了力麒建设外,证实还有其它企业的可疑资金汇入扁家人头户,甚至有企业以海外公司直接汇钱,而且扁珍海外资产不止遭冻结的二千一百万美金,在海外还有其它人头户藏匿资产。

据台媒报道,特侦组证实,确有某家企业透过外公司直接汇款给扁珍海外人头账户,由于这个人头账户不是已经曝光的吴景茂、蔡美利等人,为免打草惊蛇,特侦组相当低调,但已列为下波调查目标。

特侦组查办扁家洗钱案,在近密集侦办行动中,已有具体斩获。据了解,有关国务机要费领据报销部分,扁家账房陈镇慧已坦言按月领出二百万元,供扁珍家用;在力麒建设部份也有具体的事证显示,郭铨庆与扁家人头户蔡美利家族和吴淑珍胞兄的资金关系;此外,重要的就是掌握了企业从海外汇款自扁家的明确证据;这些都将是扁案接近侦结的关键。至于“总统府”炒股案和SOGO案都将继续侦办。

特侦组透露,力麒汇至扁家的海外资金金额庞大,“数额超过立委爆料的三四一万元美金”,确实金额仍在清查中。

据指出,蔡铭哲靠着胞姊蔡美利与吴淑珍的关系,长期打着吴淑珍助理名号,还印制名片,与绿营政治人物往来密切,纵横国内政商界,蔡铭哲已于昨夜被收押禁见。

特侦组怀疑,力麒建设以员工裴慧娟、林碧婷、邱琇贞、李胜、吴佳明、欧阳志明及蔡铭哲等人账户,从九十三年十一月起至九十四年七月间止,在九个月当中,分别从瑞士、美国、新加坡及台湾等地,共汇出三、四百万美金。

这些合计上亿元台币的巨款,全部先汇到蔡铭哲与林碧婷在香港标旗银行的联名账户,然后再分批汇到吴景茂在新加坡标准银行的账户,汇至黄睿靓的瑞士银行。

特侦组发现,蔡铭哲账户汇款至吴景茂之后,巧合的是力麒建设不久就取得北投缆车案申请人资格。而且力麒集团的力拓营造在九十三年也获得南港展览馆工程标案。特侦组不排除两者之间疑似有对价关系。

另外,特侦组也发现,蔡铭哲、林碧婷夫妇在九十三年十一月廿二日,汇了一笔五十万美元到“香港盈宝公司在新加坡标旗银行的账户”,吴淑珍及吴景茂是受益人,签名就能领款。特侦组已深入调查。

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